为落实金融风险管控监管要求，压实全员合规责任，筑牢金融风险防线，近日中汇人寿潍坊中支组织全体内勤开展2026年金融违法案例专题学习。 
        ​全体人员集中学习多起涉资金违法、协助犯罪典型案例，涵盖出借账户、非法资金窝点、数字资产套现、空壳企业转移非法钱款等作案方式。培训梳理了涉案人员刑事处罚、资产没收、行业黑名单、企业倒闭等惩处结果，讲解资金类违法及协助犯罪认定标准，点明转借证件账户、代收代转资金存在严重法律风险。
        ​中支负责人作出工作安排：一是提高思想站位，内勤严把客户身份核验、资金交易核查首道关口；二是明晰从业红线，不转借身份证、银行卡，不为小额收益帮他人周转资金；三是各业务环节主动排查异常资金，及时上报可疑业务；四是面向渠道与客户普及合规知识，共同防范资金类违法陷阱。
        ​参会内勤认真学习交流，深受警示教育。下一步，潍坊中支将常态化开展警示教育，把风险管控融入业务全流程，严守合规经营底线，维护区域金融环境稳定。